Przelewy zagraniczne – ważne zmiany

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

Afganistan
Albania
Bahamy
Barbados
Botswana
Burkina Faso
Filipiny
Ghana
Haiti
Irak
Iran
Jamajka
Jemen
Kajmany
Kambodża
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
Kuba
Maroko
Mauritius
Mjanma/Birma
Myanmar
Nikaragua
Pakistan
Panama
Senegal
Sudan Południowy
Syria
Trynidad i Tobago
Uganda
Zimbabwe
Vanuatu